如今，在国家之间，无论是在区域层面还是在全球层面，犯罪货币周转问题都非常严重。 打击涉及各种国际组织的这些非法行动。 在本文中，我们将更详细地考虑FATF的活动-这是一组打击洗钱的财务措施。 很难高估它的重要性，因为它在任何方面都反对资助犯罪集团和恐怖主义。
这是什么
根据一般定义，FATF是一个国际组织，致力于打击洗钱和对恐怖组织的财务支持领域中的世界标准。 此外，FATF致力于评估国家体系是否符合既定的国际标准。 所描述组织活动的主要工具包被认为是AML / CFT领域中的40条建议，这些建议均经过仔细审核（大约每五年）。 FATF小组的主席是Santiago Otamendi。
发生历史
早在上个世纪的1989年，根据G7成员国的决定，成立了FATF。 这意味着一个国际机构应运而生，其任务是制定和实施国际AML / CFT标准。 该小组有超过35个州和两个国际组织。 大约有二十个组织和两个大国担任观察员。
活动的结构和类型
金融行动特别工作组每年至少举行三次全体会议，并作出决定。 该研究所的工具也是其工作组：
- 按类型
- 评估和执行；
- 打击资助恐怖组织的活动；
- 研究国际合作。
反洗钱金融行动特别组织还是与世界银行，国际货币基金组织和联合国打击犯罪和贩运毒品的办事处积极合作的组织。 所有这些机构都制定并执行了打击洗钱和投资犯罪活动的方案。
FATF活动中最重要的工具之一是几个金融情报部门（简称FIU），它们负责在一个国家内收集和研究金融信息，以便搜索和识别非法货币“移民”。
金融行动特别组织成员
世界著名的FATF集团成员超过35个国家。 参加的国家是：澳大利亚，新西兰，亚洲和欧洲，美国，墨西哥，巴西，阿根廷，南非和俄罗斯联邦。 自2003年6月起，后者成为FATF的一部分。 除国家外，这还包括两个国际组织：海湾合作委员会和欧洲委员会。
值得注意的是，正是在2004年俄罗斯的倡议下，联邦金融监督局代表俄罗斯联邦参加了FATF的活动。
功能推荐
国际研究所的文件载有材料，即在每个国家必须采取的一系列组织和法律措施，以建立一个有效的制度来打击洗钱和资助恐怖主义。 普遍性和复杂性等措施的特点如下：
- 尽可能广泛地涉及与打击洗钱有关的问题；
- 与其他国际公约的关系，与反洗钱/打击资助恐怖主义有关的有关国际组织的行为，联合国安全理事会的决议等；
- 使各国能够采取灵活的政策，解决这些问题，同时考虑到国家特点和法律制度的细节。
金融行动特别工作组的所有建议绝不能取代其他组织的类似决议，也不能重复。 相反，它们将这些原则放在一起，在AML / CFT领域的规则和规范的编纂中发挥着非常重要的作用。 根据安全理事会的一项决议，FATF的四十项建议被认为对所有联合国会员国都是强制性的。
如何发展
最初，在1990年有必要制定规则并保护金融系统免受犯罪分子的洗劫时，提出了40条建议。 后来，也就是六年之后，由于技术的变化，新趋势的出现以及洗钱的方式，对FATF标准进行了修订。
2001年10月，反洗钱金融行动特别工作组首先将8项任务包括在内，然后提出了9条关于打击资助恐怖主义的特别建议。
团体标准第二次于2003年进行了修订，并在一百八十个国家得到认可。 目前，它们被认为是打击非法洗钱和资助恐怖主义组织的国际标准。
建议亚种
FATF的整个列表（特别是标准）可以分为几组：
- 关于打击非法现金流量的协调和政策；
- 洗钱和没收；
- 资助恐怖组织；
- 多项预防措施；
- 法人实体的透明所有权和活动；
- 国际合作；
- 有关部门的责任和权限以及其他措施。
区域团体
为了密切监视种族间的现金流量和业务活动，并在这方面制止犯罪活动，设立了特别行动组织类型的特殊区域集团。 它们有助于在世界范围内传播国际标准。 每个小组都在自己的特定区域从事活动，并研究货币流通的具体情况。 此外，还对国家金融体系进行了相互评估，以确保其符合标准并研究当前趋势。
这些团体是什么？ 世界上总共有八个：亚太地区，南美地区一个小组，欧亚大陆，一个东非和南非小组，一个中东和北非小组，欧洲理事会，加勒比海专家委员会和一个西非小组。 另一个反对中部非洲洗钱的行动尚未得到承认，也未成为区域特别组织的一部分。
